公司极度的董事和董事会围攻使获得、正确、完整的,无假记载、给错误的劝告性被提名表扬或令人满意地缺漏。

NBSP四川汇源光相连股份股份有限公司第七届一次董事会汇合点于2006年2月24日午前10:00在汇合点室第三层的公司。,汇合点通告是2006年2月15日描写发来的。、发送和发送电子邮件。汇合点应跑到9名董事。,致9位董事。该公司的少数监事和遗产管理人列席了汇合点。。汇合点秉承C的关系规则集合。。

   &nbsp汇合点由网上购买彩票董事掌管,汇合点以为如何并经过了随后靠判定击败:

NBSPI、赞同9票、0票反、0次弃权经过了SEV主席挑出的手势。:挑出网上购买彩票修改为公司第七届董事会董事长。

两个、赞同9票、0票反、0次弃权经过了公司委任的执行干练的人。、董事会second 秒的用意:刘中一修改被委任为公司执行干练的人。,任期与现行董事会同卵双胞。;蔡文婷女儿将被委任为董事会second 秒。,假如深圳证券市放置五市中不提议一点持异议,公司将正式委任蔡文婷女儿为董事会second 秒。,任期与现行董事会同卵双胞。。

NBSP三、赞同9票、0票反、0次弃权经过了公司委任的副执行干练的人。、财务总监、技术总监的手势:委任秦耀武修改、田宝成修改、刘建伟修改、Jeky女儿是该公司的副执行干练的人。,任期与现行董事会同卵双胞。;赵慧强修改被委任为公司的首座财务官。,任期与现行董事会同卵双胞。;委任唐颖女儿为公司技术总监。,任期与现行董事会同卵双胞。。

孤独董事对上级的权杖的紧密结合表现赞同。

NBSP四、赞同6票、0票反、0弃权经过资产置换和关系方用意,关系董事网上购买彩票、刘中一、赵金荣戒除了依法开票。,本项市早已公司孤独董事事前认可,各种的孤独董事赞同向董事会第七届董事会提议勤勉。。条例草案仍需适用于合股大会以为如何。。

为了复兴公司的弃置不顾资产,为股票上市的公司高处新的加边于增长点,同时,人们必要如愿以偿光相连的集成战略。,公司拟采取资产置换。,置入四川汇源科学技术开展股份股份有限公司(以下约分“汇源科学技术”)所持一些四川光恒相连交互图像技术股份有限公司(以下约分“光恒公司”)1,275万股股权(占光恒公司注册资本的),公司说谎遗忘列宁区原捏造事业区,包罗4地面(地面使用面积21),平方米)和地面上的19栋解释,资产置换达到结尾的后,公司将变为广恒公司的股份合股。。

   &nbsp次要成分重庆天健会计学公司审计并发行物的重天健审48号查帐报告,表示保留或保存时用2005年12月31日,资产:广恒公司总资产10000元,负债负债完全的10000猛然弓背跃起,净资产一万元,2005年光恒公司如愿以偿主营事情收入万元,主营事情加边于百万元,净加边于元。权利资产价钱2500万元。。

检查资产论文牺牲10000元。,评价牺牲10000元。,净增值率,以牺牲评价为根底的牺牲评价,资产置换价钱盈余10000元现钞补偿。

   &nbsp公司将于2006年2月28日显露出“公司顾虑资产置换暨关系市的公报”。

NBSP五、赞同9票、0票反、0弃权经过了2006《库存融资用意》。:

   &nbsp1、次要成分公司及股份分店2006年度经纪示意图及资产预算辨析,2006年度库存人工合成归功于限额为1亿元人民币。,归功于驻扎军队次要用于事业不固定的荣誉。、库存兑现和保函。,毫无疑问的公司的日常捏造和运营必要条件,授信驻扎军队不行避免的适用于合股大会审批。,并正当理由董事会决定呼应的归功于B,并详细处置。,有效期岁。

   &nbsp2、次要成分公司的事情示意图和融资必要条件2006,决定2006年外部的辩解驻扎军队累计不超越人民币亿元,有效期岁。表示保留或保存时用2005年12月31日,公司外部的辩解用天平称为0元。。

NBSP六、赞同9票、0票反、0票弃权”以为如何经过了《公司顾虑集合2006年第二次暂时合股大会的用意》:《公司顾虑集合2006年第二次暂时合股大会的通告》将于2006年2月28日公报。

以此方式颁布发表

NBSP四川汇源光相连股份股份有限公司

董事会

两个00五年次月二十第五人组成的橄榄球队日

阑尾I:个人简历

   &nbsp网上购买彩票修改,出生于1954,两年制专科学校,合算的师,第十届四海人民代表大会、四川市工商联副会长。曾任四川汇源光相连股份股份有限公司第五届、六年级届董事会主席。网上购买彩票修改直线致力合算的管理任务近三十年,并在临时任务中特别基金管理机构了大量的的事业经纪经历,取等等引人注目的的经纪业绩。。网上购买彩票修改屡次被评为四川省优良事业家。2005年,网上购买彩票修改荣获国民统战部、国民发改委、人事部、国民工商行政管理总局、中华四海实业统一会等多个部委最初的统一颁布的“优良中国特色社会主义事业安装工”名誉名声。汇源组靠在上面的董事长。、四川汇源科学技术开展股份股份有限公司总监长、四川汇源进出口股份有限公司董事长。、四川汇源供电电缆股份有限公司董事长。。

刘中一修改,出生于1963,硕士,高级策划。曾任四川汇源光相连股份股份有限公司第五届、六年级届董事会执行理事兼执行干练的人,他被赋予科学技术原始的杰出贡献奖。、四川省之星,其SZ扭绞光纤带已荣获国民新产品名声。靠在上面的汇源组股份有限公司副董事长、四川汇源科学技术开展股份股份有限公司总监、四川汇源进出口股份有限公司董事长。长、四川汇源供电电缆股份有限公司董事长。、四川汇源吉讯数码科学交互图像技术股份有限公司董事长。、四川汇源网络安全性股份有限公司董事长。。

蔡文婷女儿,出生于1974,两年制专科学校学历。曾任北京办情报部门干练的人。、技术中心校长、董事长伙计,2005年8月起任四川汇源光相连股份股份有限公司董事会second 秒。

秦耀武修改,出生于1966,中共党员,卒业于西安机电工程与管理院,硕士考虑生学历,高级策划。秦修改致力技术和管理任务已超越十第五人组成的橄榄球队人。,陈卡马塔电缆股份股份有限公司电缆设计策划,光纤工程事业室副主席,光纤厂厂长,成都卡马塔有线股份股份有限公司主席、董事会second 秒、主持技术和运营的副执行干练的人,成都中炬光缆股份有限公司董事长。,重庆查尔斯印刷电路卡股份有限公司董事及安心杆,1994,荣获成都模范工作者名声。。秦修改任四川汇源光学相连公司副执行干练的人,他亦公司光缆事情的执行干练的人。、四川汇源供电电缆股份有限公司执行干练的人。

田宝成修改,出生于1956,中共党员,卒业于华中理工大学自动化把持系。田宝成修改致力电子技术。、在计算图表和相连技术围绕,我早已致力了,主持第第五邮电考虑生,、考虑室主席、考虑生副主任、所长,大唐交际科学技术股份股份有限公司副执行干练的人、执行干练的人,大唐交际科学技术股份股份股份有限公司副总统、董事会及安心责任心。自1994年以后先后获“邮电部科学技术提高头等奖”和“国民科学技术提高二等奖”。2000,他被评为交际高级策划。,2001年由国务院赋予做出勋劳专家并享用政府特殊津贴。

田宝成修改自2005年5月起山肩四川汇源光相连股份股份有限公司副执行干练的人。

刘建伟修改,出生于1970,中共党员,卒业于四川大学,管理硕士,高级合算的师。曾任郑州席贩卖部副主席。,成都温江有功效的东西利用公司副干练的人,四川汇源光相连股份有限公司事业室主席、执行干练的人伙计,四川汇源光相连股份股份有限公司董事会主席。刘建伟修改任四川汇源光学股份有限公司副执行干练的人。

Jeky女儿,出生于1968,卒业于四川大学,合算的学硕士。曾在四川机械装置进出口公司任务。、中信实业库存成都下分支的指令,四川汇源进出口股份有限公司执行干练的人。

赵慧强修改,出生于1975,大学本科,主任会计学师。他在深圳同仁会计学公司任务。,作为听者和项目主持人,他早已厕或主持、年度审计和中期审计等。。赵慧强修改是四川汇源组首座财务官。。

唐颖小姐,出生于1968,硕士,高级策划。成都电缆股份有限公司设计与工业技术掌管,四川汇源光学相连股份有限公司技术总监、新产品利用主持人、技术部主席、四川汇源光相连股份有限公司副总策划、四川汇源光相连股份股份有限公司监督的行为、过程或作用。唐颖女儿山肩四川汇源光学相连总策划。

附件二:

NBSP四川汇源光相连股份股份有限公司孤独董事顾虑第七届一次董事会相互关系用意的孤独视图

NBSP四川汇源光相连股份股份有限公司第七届一次董事会汇合点于2006年2月24日在公司二楼汇合点室集合。次要成分公司条例、顾虑扩展L公司孤独董事身体的向导视图、《股票上市的公司管理加标点于》、公司条例及安心相互关系法度、法规的规则,作为孤独董事,人们对董事会的关系用意提议了孤独视图。:

(1)公司委任执行干练的人、董事会second 秒的用意、公司委任为副执行干练的人、财务总监、技术总监的手势

人们以为:执行干练的人刘中一修改、董事会second 秒蔡文婷、副执行干练的人秦耀武修改、田宝成修改、刘建伟修改、李彬女儿、首座财务官赵慧强修改、技术总监唐颖女儿具有顺应HI的资历。,被提名和委任顺序适合相互关系规则。。

二)公司顾虑资产置换和关系市的用意

   &nbsp1、靠判定击败由舆论决定顺序:因这笔市牵扯到公司的股份合股

NBSP股份合股、四川汇源科学技术开展股份有限公司,与汇源组股份有限公司关系系的3名董事(网上购买彩票、刘中一、赵金荣戒除对这项手势投可以。,信守国民关系规则和关系规则。

   &nbsp2、市公平性及其对股票上市的公司的情绪反应

   &nbsp这次资产置换关涉的资产早已专业会计学机构和评价机构举行审计或评价,市的固定价格是本很强的发工资才能和良好的,条件性陈述装饰的有理报答。。一方面,移项将有助于复兴公司的弃置不顾,在另一方面,可以为股票上市的公司引来新的加边于增长点。,同时,支持如愿以偿O的集成战略。。以确保资产的真实牺牲。,嵌入资产的牺牲不行低估。,孤独董事杨继雷、黄友、李伟伟、周亮超提议另一个居间的重申牺牲,董事会为股票上市的公司选择最利于的阴谋。,并在合股大会集合前5日作出通告。,适用于合股大会议论同意。。

三)公司经手四川电器股份有限公司的用意。:

   &nbsp因这笔市牵扯到公司的股份合股公司,与汇源组股份有限公司关系系的3名董事(网上购买彩票、刘中一、赵金荣戒除对这项手势投可以。,信守国民关系规则和关系规则。

孤独董事:杨继雷、黄友、李伟伟、周亮超

两个OO六年次月二十四个日

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