广州龙奇工业界股份有限公司认真负责的人、监事津贴体系

(经 2012 年 6 月 6 第七届董事会第十三届国会认为如何经过,必需适用于合股大会认为如何和容忍。

第条款 无比的和度量衡规范公司条例人支撑布置,基准公司条例、 《股票上市的公司支撑正好》、大约in

引起孤独董事体系的护送重要的,规则就是这样体系。

次货条 成立复印公司董事、遗产支撑人的打扰风险与责备,无效促进公司

董事、尺积极参与方针决策与支撑,依据公司认真负责的人、遗产支撑人可以更妥地使任务。,仔细实行各项工作

责,公司董事、掌管领取必然的津贴。。

第三条 公司董事、监事津贴基准公司经纪业绩、董事、掌管的体现和风险。

并发症,参照产业程度决定。

第四音级条 据认真负责的人、监事的辨别方法及其任务天理,划分为:

(一) 里面董事,董事在户外的公司董事。。

(二) 孤独董事,董事在户外的对立的事物工作。,公司按关系规则从事。,与公

缺少公司董事和其首要合股可以沾手。

(三) 表面董事,董事在户外的对立的事物工作。的非孤独董事。

(四) 表面掌管,不在意的监事除非使用监事的监事。

(五) 里面遗产支撑人:除非B除非还实行对立的事物工作的掌管。

(六) 职员掌管,公司职员,公司职工代表由舆论决定发生的监事 。

第五条 董事、监事的津贴和领取方法,经公司合股大会容忍后。公司据认真负责的人、

监事的辨别状态,合股大会容忍的规范,授予或不授予他们。

特别感应条 该公司只向孤独董事发给零用钱。,与此同时,孤独董事在公司中不欣赏对立的事物支出。、社会保障有利等。。

董事会基准孤独董事所承当的风险责备及义卖薪酬程度决定孤独董事的税收津贴为每年大众

币 3 一万元(税前),经公司合股大会容忍后。

第七条 上述的对孤独董事的津贴包含在公司的。

八分之一条 公司里面董事、在公司使用支撑税收的掌管不导演承认

贴,基准其在公司的支撑状态来接纳COR。

第九条 董事津贴、监事应自合股容忍之日起计算。,那年的报酬工夫是

次货年 2 月底前报酬。公司代扣代扣代缴个人所得税。董事、监事退职或退职。,基准现实性

任务工夫计算津贴数额。,一任一某一月的计算超越半个月。,不到半个月缺少计算。

第十条 公司董事、监事在办公楼。,容忍国家的法度法规和国家的法度法规的规则。,遵照

用功的诚信重要的,互相牵连机关法的演奏、解决规则的工作和责备,不得伤害公司义卖,壕沟公司义卖。

解决与体系,董事会无说辞缺少。、中西部及东部各州的县议会及对立的事物关系国会需列席,努力提高公司的经济学的效果

营程度和监视程度,为公司的开展做出奉献。

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第十条款 在任音长,董事会、中西部及东部各州的县议会或合股会违反规则。、合法分辨率,或董

事、监事不给予帮助董事会、中西部及东部各州的县议会发生或合股大会发生,而受到奇纳河证监会、深圳股票交易所的控告

或经济学的处分,认真负责的人、掌管是亲自认真负责的的。。

第十二条 董事、监事参与董事会、中西部及东部各州的县议会、合股会、游览社的游览费

行使大行政区的费不包含在上述的费中。,由公司偿付。

第十三条 本体系未关涉的事项,基准国家的关系法度、法规、公司解决的度量衡正态化贴纸和规则

这一体系的进行,如国家的发表的法度、法规、度量衡正态化贴纸发生矛盾时,顶住国家的规则,本制

互相牵连规则将实质性的剪辑。。

第十四条 该体系由董事会修正和解说。。

第十五条 合股大会认为如何容忍后,该体系失效。。

广州龙奇工业界股份有限公司

董 事 会

6月6日21或二

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