广州龙奇工业界股份有限公司上端、监事津贴优美的体型

(经 2012 年 6 月 6 第七届董事会第十三届国会尊敬经过,必需品送交隐名大会尊敬和照准。

第条款 完备和定额公司条例人办理排列,原因公司条例、 《股票上市的公司办理表明》、忧虑in

优美的体型孤独董事优美的体型的直的原始的,选派下面所说的事优美的体型。

第二份食物条 成立反应能力公司董事、遗产办理人的烦扰风险与过失,无效激动公司

董事、控制者积极参与方针决策与办理,保证公司上端、遗产办理人可以更地著作。,一本正经实行各项证券

责,公司董事、掌管有利必然的津贴。。

第三条 公司董事、监事津贴原因公司经纪业绩、董事、掌管的体现和风险。

原理,参照工业程度决定。

四个条 据上端、监事的卓越的方法及其任务自然,划分为:

(一) 在室内使用的董事,董事集团外的的公司董事。。

(二) 孤独董事,董事集团外的的对立面证券。,公司按关于规则吸引住。,与公

缺乏公司董事和其次要隐名可以沾手。

(三) 表面董事,董事集团外的的对立面证券。的非孤独董事。

(四) 表面掌管,缺少的监事更使忙碌监事的监事。

(五) 在室内使用的遗产办理人:要不是B更还实行对立面证券的掌管。

(六) 职员掌管,公司职员,公司职工代表精选的发生的监事 。

第五条 董事、监事的津贴和有利方法,经公司隐名大会照准后。公司据上端、

监事的卓越的地位,隐名大会照准的规范,授予或不授予他们。

特别感应条 该公司只向孤独董事发给给零用钱或津贴。,并且,孤独董事在公司中不享受对立面支出。、社会保障分等。。

董事会原因孤独董事所承当的风险过失及义卖薪酬程度决定孤独董事的张贴津贴为每年大众

币 3 一万元(税前),经公司隐名大会照准后。

第七条 上述的对孤独董事的津贴包罗在公司的。

姓条 公司在室内使用的董事、在公司使忙碌办理张贴的掌管不直率的欢迎

贴,原因其在公司的办理地位来接纳COR。

第九条 董事津贴、监事应自隐名照准之日起计算。,那年的偿还工夫是

第二份食物年 2 月底前偿还。公司代扣代扣代缴个人所得税。董事、监事退职或退职。,原因实际的

任务工夫计算津贴数额。,一体月的计算超越半个月。,不到半个月缺乏计算。

第十条 公司董事、监事在重要官职。,接受国籍法度法规和国籍法度法规的规则。,遵照

坚韧诚信原始的,互相牵连机关法的贯彻、规程规则的工作和过失,不得伤害公司义演,侵略公司义演。

规程与优美的体型,董事会无说辞缺少的。、中西部及东部各州的县议会及对立面关于国会需列席,努力提高公司的秩序效果

营程度和监视程度,为公司的开展做出奉献。

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第十条款 在任持续的时间,董事会、中西部及东部各州的县议会或隐名会违反规则。、违法的决心,或董

事、监事不履行董事会、中西部及东部各州的县议会归结为或隐名大会归结为,而受到中国1971证监会、深圳股票交易所的归咎于

或秩序处分,上端、掌管是亲自一本正经的。。

第十二条 董事、监事献身于董事会、中西部及东部各州的县议会、隐名会、游览社的游览费

行使省份的费不包罗在上述的费中。,由公司偿付。

第十三条 本零碎未触及的事项,原因国籍关于法度、法规、公司规程的定额性记录和规则

这一优美的体型的工具,如国籍公布的法度、法规、定额性记录驳斥时,使延期入伍国籍规则,本制

互相牵连规则将呼应复习。。

第十四条 该优美的体型由董事会修正和解说。。

第十五条 隐名大会尊敬照准后,该优美的体型失效。。

广州龙奇工业界股份有限公司

董 事 会

6月6日21或二

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