广州龙奇产业股份有限公司用头顶、监事津贴社会事业机构

(经 2012 年 6 月 6 第七届董事会第十三届社交看重经过,必然的针对股票持有者大会看重和照准。

第同上 正确的和合格的公司条例人指导布置,次要成分公司条例、 《股票上市的公司指导显示》、大约in

扩大孤独董事社会事业机构的长途客运汽车原理,建造大约社会事业机构。

次要的条 成立反省的公司董事、有指导才能的人的事业风险与归咎于,无效车道公司

董事、尺积极参与方针决策与指导,许可证公司用头顶、有指导才能的人可以更好地地著作。,担任使见效各项职责或任务

责,公司董事、掌管支出必然的津贴。。

第三条 公司董事、监事津贴次要成分公司经纪业绩、董事、掌管的表示和风险。

精神错乱,参照买卖程度决定。

第四音级条 据用头顶、监事的卓越的方法及其任务优点,划分为:

(一) 内政董事,董事可能性最大的的公司董事。。

(二) 孤独董事,董事可能性最大的的另一点钟职责或任务。,公司按使担忧规则延聘。,与公

心缺乏的焉公司董事和其次要股票持有者可以沾手。

(三) 内部董事,董事可能性最大的的另一点钟职责或任务。的非孤独董事。

(四) 内部掌管,缺乏的监事越过承当监事的监事。

(五) 内政有指导才能的人:要不是B越过还使见效另一点钟职责或任务的掌管。

(六) 职员掌管,公司职员,公司职工代表投票权发生的监事 。

第五条 董事、监事的津贴和支出方法,经公司股票持有者大会照准后。公司据用头顶、

监事的卓越的职业,股票持有者大会照准的基准,授予或不授予他们。

直觉条 该公司只向孤独董事发给零用钱。,以及,孤独董事在公司中不欣赏另一点钟支出。、社会保障论述等。。

董事会次要成分孤独董事所承当的风险归咎于及义卖薪酬程度决定孤独董事的职责津贴为每年民主党员

币 3 一万元(税前),经公司股票持有者大会照准后。

第七条 是你这么说的嘛!对孤独董事的津贴包罗在公司的。

八分之一条 公司内政董事、在公司承当指导职责的掌管不正好接待处

贴,次要成分其在公司的指导职业来收执COR。

第九条 董事津贴、监事应自股票持有者照准之日起计算。,那某年级的学生的报酬工夫是

次要的年 2 月底前报酬。公司代扣代扣代缴个人所得税。董事、监事退职或退职。,次要成分事实上的

任务工夫计算津贴数额。,一点钟月的计算超越半个月。,不到半个月心缺乏的焉计算。

第十条 公司董事、监事在重要官职。,逗留情况法度法规和情况法度法规的规则。,依照

勤奋的诚信原理,相互关系机关法的implement的变形、远远地规则的工作和归咎于,不得伤害公司救济金,蚕食公司救济金。

远远地与社会事业机构,董事会无说辞弃权。、中西部及东部各州的县议会及另一点钟使担忧社交需列席,努力提高公司的理财效果

营程度和监视程度,为公司的开展做出奉献。

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第十同上 在任合拍,董事会、中西部及东部各州的县议会或股票持有者会违反规则。、私生的解决,或董

事、监事不使见效董事会、中西部及东部各州的县议会归结为或股票持有者大会归结为,而受到中国1971证监会、深圳股票交易所的正式指控

或理财处分,用头顶、掌管是亲自担任的。。

第十二条 董事、监事分担董事会、中西部及东部各州的县议会、股票持有者会、游览社的游览费

行使职责的费不包罗在是你这么说的嘛!费中。,由公司偿付。

第十三条 本零碎未关涉的事项,次要成分情况使担忧法度、法规、公司远远地的合格的性提供纸张和规则

这一社会事业机构的履行,如情况发表的法度、法规、合格的性提供纸张不合逻辑时,持续情况规则,本制

相互关系规则将相符合修正。。

第十四条 该社会事业机构由董事会修正和解说。。

第十五条 股票持有者大会看重照准后,该社会事业机构见效。。

广州龙奇产业股份有限公司

董 事 会

6月6日21或二

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