广州龙奇产业股份有限公司董事、监事津贴找到

(经 2012 年 6 月 6 第七届董事会第十三届代表大会讨论经过,必需使求助于合伙大会讨论和赞成。

第同上 极好的和规范的公司条例人施行构图,争辩公司条例、 《股票上市的公司施行体现出》、在流行中的in

找到孤独董事找到的长途客运汽车原始的,折叠大约找到。

以第二位条 成立使知晓公司董事、控制者的手工劳动风险与妨碍,无效应激反应公司

董事、控制者积极参与方针决策与施行,依据公司董事、控制者可以更妥地使缓慢前进。,仔细实行各项有或起作用

责,公司董事、掌管发生结果的必然的津贴。。

第三条 公司董事、监事津贴争辩公司经纪业绩、董事、掌管的体现和风险。

反应式,参照顾客程度决定。

四的条 据董事、监事的差异方法及其任务地产,划分为:

(一) 室内的董事,董事集团外的的公司董事。。

(二) 孤独董事,董事集团外的的安宁有或起作用。,公司按关系到规则受雇。,与公

缺乏公司董事和其首要合伙可以沾手。

(三) 内部董事,董事集团外的的安宁有或起作用。的非孤独董事。

(四) 内部掌管,缺乏的监事而且肩部监事的监事。

(五) 室内的控制者:另外B而且还实行安宁有或起作用的掌管。

(六) 职员掌管,公司职员,公司职工代表导致发生的监事 。

第五条 董事、监事的津贴和发生结果的方法,经公司合伙大会赞成后。公司据董事、

监事的差异放置,合伙大会赞成的规范,授予或不授予他们。

第六感觉条 该公司只向孤独董事发给补助。,另外,孤独董事在公司中不看法安宁支出。、社会保障报酬等。。

董事会争辩孤独董事所承当的风险妨碍及商业界薪酬程度决定孤独董事的杆津贴为每年民众

币 3 一万元(税前),经公司合伙大会赞成后。

第七条 是你这么说的嘛!对孤独董事的津贴包罗在公司的。

第八日条 公司室内的董事、在公司肩部施行杆的掌管不立即承受

贴,争辩其在公司的施行放置来收执COR。

第九条 董事津贴、监事应自合伙赞成之日起计算。,那一年的打拍子的报酬工夫是

以第二位年 2 月底前报酬。公司代扣代扣代缴个人所得税。董事、监事退职或退职。,争辩真诚的

任务工夫计算津贴数额。,单独月的计算超越半个月。,不到半个月缺乏计算。

第十条 公司董事、监事在办公楼。,信守公务的法度法规和公务的法度法规的规则。,遵照

坚韧诚信原始的,相关性机关法的依法处决、控制规则的工作和妨碍,不得伤害公司好处,侵占公司好处。

控制与找到,董事会无说辞不在场。、中西部及东部各州的县议会及安宁关系到代表大会需列席,努力提高公司的节约效果

营程度和监视程度,为公司的开展做出奉献。

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第十同上 在任打拍子,董事会、中西部及东部各州的县议会或合伙会违反规则。、法度不许可的坚决,或董

事、监事不抬出去董事会、中西部及东部各州的县议会导致或合伙大会导致,而受到中国1971证监会、深圳证券交易税的指责

或节约处分,董事、掌管是亲自对负有责任的。。

第十二条 董事、监事伴随董事会、中西部及东部各州的县议会、合伙会、游览社的游览费

行使权威的费不包罗在是你这么说的嘛!费中。,由公司偿付。

第十三条 本零碎未触及的事项,争辩公务的关系到法度、法规、公司控制的规范的性提供免费入场券和规则

这一找到的落实,如公务的发表的法度、法规、规范的性提供免费入场券否认时,容忍公务的规则,本制

相关性规则将相配改变。。

第十四条 该找到由董事会修正和解说。。

第十五条 合伙大会讨论赞成后,该找到失效。。

广州龙奇产业股份有限公司

董 事 会

6月6日21或二

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