广州龙奇工业界股份有限公司船驶往、监事津贴名人

(经 2012 年 6 月 6 第七届董事会第十三届讨论会考察经过,强制的适用于同伙大会考察和约束力。

第一 优秀的和准则公司条例人施行体系,搁浅公司条例、 《股票上市的公司施行显示》、状态in

构筑孤独董事名人的护送基频,停下刚过去的名人。

另外的条 成立表达公司董事、控制器的工厂风险与工作,无效励磁公司

董事、控制器积极参与方针决策与施行,正当说辞公司船驶往、控制器可以更地任务。,仔细执行遗产管理人的职责各项责任感

责,公司董事、掌管工资必然的津贴。。

第三条 公司董事、监事津贴搁浅公司经纪业绩、董事、掌管的体现和风险。

混乱,参照勤劳程度决定。

四个条 据船驶往、监事的多种多样的方法及其任务高质量的,划分为:

(一) 内政董事,董事要不是的公司董事。。

(二) 孤独董事,董事要不是的安宁责任感。,公司按关系到规则受雇。,与公

不注意公司董事和其次要同伙可以沾手。

(三) 表面董事,董事要不是的安宁责任感。的非孤独董事。

(四) 表面掌管,不在意的监事除非使用监事的监事。

(五) 内政控制器:更B除非还执行遗产管理人的职责安宁责任感的掌管。

(六) 职员掌管,公司职员,公司职工代表选出的发生的监事 。

第五条 董事、监事的津贴和工资方法,经公司同伙大会约束力后。公司据船驶往、

监事的多种多样的杆,同伙大会约束力的规范,授予或不授予他们。

六年级条 该公司只向孤独董事发给按定量供给。,同时,孤独董事在公司中不场景安宁收益。、社会保障补偿等。。

董事会搁浅孤独董事所承当的风险工作及市面薪酬程度决定孤独董事的宣布津贴为每年民众

币 3 一万元(税前),经公司同伙大会约束力后。

第七条 上述的对孤独董事的津贴包孕在公司的。

姓条 公司内政董事、在公司使用施行宣布的掌管不直觉的确认

贴,搁浅其在公司的施行杆来接纳COR。

第九条 董事津贴、监事应自同伙约束力之日起计算。,那某年级的学生的报答工夫是

另外的年 2 月底前报答。公司代扣代扣代缴个人所得税。董事、监事退职或退职。,搁浅实在

任务工夫计算津贴数额。,任何人月的计算超越半个月。,不到半个月不注意计算。

第十条 公司董事、监事在问询处。,庆祝正式的法度法规和正式的法度法规的规则。,依照

勤奋的诚信基频,相关性机关法的安装启用、条例规则的工作和工作,不得伤害公司维护,壕沟公司维护。

条例与名人,董事会无说辞未履行。、中西部及东部各州的县议会及安宁关系到讨论会需列席,努力提高公司的经济学的效果

营程度和监视程度,为公司的开展做出奉献。

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第十一 在任调准速度,董事会、中西部及东部各州的县议会或同伙会违反规则。、法度不许可的解决,或董

事、监事不执行遗产管理人的职责董事会、中西部及东部各州的县议会成功实现的事或同伙大会成功实现的事,而受到奇纳河证监会、深圳股票交易所的批评

或经济学的处分,船驶往、掌管是亲自一本正经的。。

第十二条 董事、监事参与董事会、中西部及东部各州的县议会、同伙会、游览社的游览费

行使当权者的费不包孕在上述的费中。,由公司偿付。

第十三条 本体系未触及的事项,搁浅正式的关系到法度、法规、公司条例的准则性提供免费入场券和规则

这一名人的完成,如正式的发表的法度、法规、准则性提供免费入场券没有道理时,使推迟正式的规则,本制

相关性规则将确切的修正。。

第十四条 该名人由董事会修正和解说。。

第十五条 同伙大会考察约束力后,该名人见效。。

广州龙奇工业界股份有限公司

董 事 会

6月6日21或二

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